Комплаенс и управление рисками

Суть услуги

В условиях постоянно меняющегося глобального регулирования и жестких санкционных ограничений, правильная оценка рисков становится критически важной для любого международного проекта. ARGA Asia предоставляет экспертную поддержку в области комплаенса, помогая клиентам безопасно выстраивать трансграничные процессы.

Мы анализируем структуру сделок, цепочки поставок и профили контрагентов для выявления потенциальных угроз до того, как они станут реальными юридическими или финансовыми проблемами.

• Оценка санкционных рисков (Sanctions Risk Assessment) при трансграничных операциях
• Анализ корпоративных структур на соответствие требованиям AML/CFT
• Глубокая экспертная поддержка процедур Due Diligence и KYC
• Проверка благонадежности иностранных партнеров и контрагентов
• Выявление регуляторных уязвимостей в действующих бизнес-моделях

Нерегулируемый консалтинг

Обращаем внимание, что наши услуги в данной сфере предоставляются исключительно в рамках нерегулируемого консалтинга (non-regulated advisory). Мы не выступаем в качестве лицензированных комплаенс-офицеров, а предоставляем независимую аналитическую и правовую экспертизу.

Наша задача — вооружить внутренние команды клиента, руководителей и лицензированных специалистов качественной аналитикой для принятия взвешенных и безопасных стратегических решений.

Для кого

Услуга необходима компаниям, выходящим на новые международные рынки, частным инвесторам, планирующим крупные трансграничные сделки, а также бизнесу, работающему в юрисдикциях с повышенным уровнем регуляторного контроля.